Більше ніж 2 мільйони доларів, золото, автомобілі Bentley та Porsche: підсумки великої спецоперації проти кол-центрів | Основні новини України

В Україні в рамках великої спеціальної операції було зупинено роботу 94 шахрайських кол-центрів, що призвело до закриття 1794 посад операторів. Правоохоронці провели сотні обшуків, в ході яких було вилучено понад 2 мільйони доларів, золоті вироби, розкішні автомобілі, а також тисячі одиниць техніки та SIM-карт.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Він зазначив, що спеціальну операцію, яку реалізують СБУ та Національна поліція, здійснюють під наглядом прокурорів на території всієї країни.

Тільки з початку минулого тижня правоохоронні органи здійснили 411 обшуків, закрили 94 шахрайських кол-центрів і ліквідували 1794 робочих місця для операторів.

Розслідувальні заходи відбувалися в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та в інших частинах країни.

Під час обшуків вилучили понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток.

Також правоохоронці вилучили 22 транспортні засоби. Серед них Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

Крім того, виявили понад 2 млн доларів, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Згідно з інформацією Генерального прокурора, шахрайські методи мали різні форми, але їх спільною метою було несанкціоноване заволодіння фінансами інших осіб.

Організатори шукали співробітників, які володіли іноземними мовами, і навчали їх за спеціально розробленими програмами. У ряді випадків операторів піддавали тестуванню на поліграфі, щоб запобігти викриттю їхньої незаконної діяльності.

Деякі оператори видавали себе за консультантів у сфері вигідних інвестицій, в той час як інші приваблювали людей на підроблені торгові платформи. Ще одна тактика полягала в тому, що шахраї шукали осіб, які вже зазнали фінансових втрат, та знову їх обманювали, обіцяючи допомогти у "відшкодуванні інвестицій".

З метою досягнення більшої переконливості зловмисники вдавалися до використання фальшивих документів, видавали себе за юристів, представників банків і державних установ, а також використовували технології глибоких підробок.

У певних ситуаціях, після того як жертви втрачали свої заощадження, їх намагалися переконати взяти кредити, позичити кошти або продати своє майно.

Отримані кошти переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. За словами Кравченка, прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.

Серед потерпілих -- громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередньою оцінкою, їм завдали збитків на понад 100 млн грн.

З метою боротьби з транснаціональними шахрайськими мережами, українські правоохоронні органи налагоджують співпрацю з іноземними партнерами в рамках міжнародних спільних слідчих груп.

Наразі 26 особам уже повідомили про підозру. Правоохоронці продовжують аналізувати вилучені дані, встановлювати всіх потерпілих, організаторів та повне коло причетних.