НАЗК розкрила деталі корупційної схеми, пов'язаної з чиновниками, які у своїх перших деклараціях вказували завищені суми готівки.

Антикорупційний орган оголосив про вдосконалення своїх методів виявлення схем, за яких посадовці вказують в перших деклараціях при вступі на посаду значну кількість готівки, якої насправді не існує, а згодом використовують ці гроші для обґрунтування своїх розкішних статків.

Інститут електронного декларування в Україні функціонує вже близько десяти років. Протягом цього часу у декларантів сформувалися як позитивні, так і негативні практики. Наприклад, деякі з них, коли подають свою першу електронну декларацію до Реєстру, вказують наявність значної кількості готівки у себе або членів родини. Це потім використовується як пояснення джерела походження коштів при купівлі дорогих активів, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У деклараціях, поданих за 2022 рік, задекларовано готівки на 40,1 млрд грн, 2,46 млрд дол. США, 398 млн євро;

у деклараціях за 2023 рік - 46,9 млрд грн, 2,97 млрд дол. США та 457 млн євро;

у деклараціях за 2024 рік - 51 млрд грн, 3,12 млрд дол. США та 529 млн євро.

"Декілька років тому виявлення неправдивих даних у деклараціях щодо готівки, а тим більше притягнення до відповідальності осіб, які їх подають, виглядало майже неможливим. Проте НАЗК постійно вдосконалює процедури фінансового контролю та розширює обсяги інформації, що аналізується під час цих перевірок," - підкреслила Юлія Кулікова, керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК.

Слідкуйте за нами в Google News!

За її словами, завдяки цьому наразі стало можливим не лише виявляти факти недостовірного декларування відомостей про готівку, але й отримати перші судові рішення про притягнення до відповідальності декларантів за штучне завищення розміру готівки в деклараціях.

За результатами повних перевірок декларацій НАЗК виявило факти штучного завищення сум готівки.

Рішення суду

Суд виніс вирок колишньому депутату Турбівської селищної ради Вінницької області, визнавши його culpable в поданні недостовірних даних у декларації (ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Йому призначено штраф у розмірі 51 тисяча гривень та накладено заборону на заняття будь-якими посадами або діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, на термін один рік.

У своїй декларації за 2021 рік він зазначив недостовірну інформацію щодо фінансових активів своїх родичів (матері і дружини), зокрема готівки, яка перевищує 5,5 мільйона гривень.

Іншим рішенням районного суду Одеси визнано винним завідувача Подільського сектору -- старшого державного інспектора з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду в Одеській області у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У оновленій декларації за 2022 рік він вказав неправдиві дані про наявність у нього та його дружини готівки, що перевищує 1,1 млн грн. Під час проведення перевірки з'ясувалося, що посадовець і його партнерка не мали можливості накопичити вказану суму до кінця року, оскільки ці кошти були витрачені на покупку криптовалюти.

НАЗК: у деклараціях чиновників ТЦК та СП виявлено порушення на суму, що перевищує 36 мільйонів гривень.

Повідомлення про підозру надійшло.

Повідомлення про підозру у зазначенні в декларації за 2023 рік завідомо недостовірних даних про готівку у розмірах 100 тис. євро та 200 тис. дол. США (еквівалент понад 11,8 млн грн) отримав від Державного бюро розслідувань (ДБР) службовець, який обіймав посаду начальника одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області.

Розпочаті розслідування

Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування у кримінальних справах, що стосуються колишнього заступника начальника Закарпатської митниці. У своїй декларації за 2022 рік він вказав, що дружина має готівку на загальну суму 3,1 мільйона доларів США, 2,7 мільйона євро та 67 мільйонів гривень, що в еквіваленті становить близько 287 мільйонів гривень. Крім того, в його власній декларації зазначено 216,6 тисячі доларів США та 140 тисяч євро, що в сумі дорівнює приблизно 13,4 мільйона гривень. Під час детальної перевірки декларації він не зміг підтвердити законність джерел отримання цих коштів. У декларації за 2023 рік він ще більше збільшив суму готівки дружини, додавши 10,5 мільйона гривень, також без підтвердження їх законного походження.

НАБУ за матеріалами повних перевірок НАЗК розпочало кримінальні провадження стосовно:

колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, який у декларації за 2022 рік зазначив готівку на понад 23,3 млн грн. Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 (недостовірне декларування), ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України; депутата Запорізької обласної ради, який у декларації за 2022 рік зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у дружини понад 1,27 млн євро готівки (еквівалент 49,6 млн грн); депутата Закарпатської обласної ради, у якого в декларації за 2023 рік зазначені неправдиві відомості про наявність у нього 387 тис. євро, 10 тис. дол. США та 760 тис. грн (що сукупно еквівалентно 17,4 млн грн) готівки.

Щодо ряду інших осіб, які подали декларації, кримінальне переслідування також проводить Національна поліція України.

Мова йде про:

Депутат Хмільницької міської ради Вінницької області, який у своїй декларації за 2023 рік вказав неправдиві дані про наявність готівки понад 13,7 млн грн; депутат Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, що у виправленій декларації за 2022 рік зазначив 2 млн грн та 40 тис. доларів США (еквівалент понад 3,46 млн грн), а у декларації за 2023 рік - понад 1,4 млн грн та ті ж 40 тис. доларів США (еквівалент понад 2,9 млн грн), які не були підтверджені під час перевірки; депутат Шепетівської міської ради Хмельницької області, який у виправленій декларації за 2022 рік завищив суму готівки більш ніж на 2,5 млн грн; головний спеціаліст відділу Управління Держенергонагляду в Одеській області, який не підтвердив правдивість інформації про готівку на понад 2,7 млн грн у декларації за 2022 рік; директор комунального підприємства "Стадіон "Спартак", який не зміг підтвердити достовірність даних про готівку, що перевищують 9,8 млн грн у декларації за 2022 рік.

Серед найпоширеніших пояснень декларантів щодо джерел походження готівки без надання жодних підтвердних документів:

Отримання подарунків членом сім'ї від людей з минулих особистих зв'язків, часто з-за кордону, без вказівки імен та прізвищ; дарунки від батьків, які вирощували овочі та фрукти і заощаджували гроші, хоча не мали статусу підприємців; подарунки від родичів, що працювали за межами країни, без документального підтвердження їхніх доходів та факту передачі грошей декларантам або членам їхніх сімей.