У Вінницькій області виявили мережу дропів, що займалася відмиванням грошей, здобутих через шахрайські схеми.

П'ятьох осіб вже було повідомлено про підозру.

Як повідомляється на сайті Вінницької обласної прокуратури, за процесуального керівництва Вінницької обласної та Вінницької окружної прокуратур в межах масштабної операції викрито мережу з близько 300 дропів, яка забезпечувала злочинним групам легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Про підозру повідомлено п'ятьом кураторам мережі, інформує UAINFO.org.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, у період з 2024 по 2025 роки п'ятеро молодих людей віком від 22 до 25 років з Вінницької області виконували роль так званих дроповодів у мережі. Вони за невелику винагороду отримували безпосередній доступ до банківських карток, рахунків та криптогаманців дропів.

Ці електронні платіжні інструменти за відсоток від суми надавалися злочинним групам для легалізації грошей від їхніх незаконних заробітків. А саме: від шахрайств на онлайн-продажах, фішингових ресурсів, дзвінків нібито від колекторської служби банків.

Оскільки функціонує система моніторингу та блокування підозрілих фінансових операцій в режимі реального часу, зловмисники змогли скоординувати свої дії з певними працівниками банків, які надавали їм допомогу у обході цих обмежень або навіть скасовували блокування на картах дропів.

Наразі встановлена сума збитків від оборудок становить близько 2 млн грн.

Загальна сума коштів, що проходять через карти дроповодів, перевищує 127 мільйонів гривень.

В межах понад 40 санкціонованих обшуків вилучено кілька десятків телефонів і сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн грн, 147 тис. доларів і 22 тис. євро готівки, автомобілі.

Один із п'яти підозрюваних був захоплений та взятий під арешт. Чотири інших особи наразі знаходяться за межами країни, тому вживаються кроки для їх оголошення в міжнародний розшук.

Дії обвинувачених, залежно від скоєних злочинів, були кваліфіковані відповідно до частини 5 статті 27, частин 2 та 4 статті 190 Кримінального кодексу (підтримка у здійсненні шахрайства); частин 1 та 2 статті 209 КК (легалізація (відмивання) активів, здобутих злочинним шляхом); частин 1 та 2 статті 361-2 КК (несанкціонований продаж/розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що зберігається на електронних пристроях, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації); частини 2 статті 332 КК (незаконний перетин осіб через державний кордон України).

За зазначені правопорушення може загрожувати до 8 років ув'язнення.