Огляд новин БЕБ з 7 по 11 квітня - Інформаційний портал Весь Харків

✅ На Львівщині Бюро економічної безпеки виявило спробу незаконної транспортування деревини (https://t.me/esbu_gov_ua/7297)

✅ БЕБ повідомило про підозру директору комунального підприємства м. Дніпро у розтраті понад 4,4 млн грн під час закупівлі квадроциклів для сил оборони (https://t.me/esbu_gov_ua/7302)

✅ На Київщині Бюро економічної безпеки вдалося повернути до бюджету 17,5 млн грн несплачених податкових зобов'язань (https://t.me/esbu_gov_ua/7308)

✅ На Волині БЕБ завершило розслідування незаконного виготовлення алкоголю та підробки марок акцизного податку (https://t.me/esbu_gov_ua/7314)

✅ На основі інформації від Бюро економічної безпеки порушено справу проти організованої злочинної групи, яка займалася створенням покерного клубу в Харкові (https://t.me/esbu_gov_ua/7315)

✅ На основі інформації від Бюро економічної безпеки в Чернівцях розпочато судовий процес проти чоловіка, який займався незаконним продажем сигарет (https://t.me/esbu_gov_ua/7330).

✅ Контрабандне авто Mercedes-Benz: БЕБ в Києві затримало машину в ціні 1,7 млн грн (https://t.me/esbu_gov_ua/7333)

✅ Незаконний вивіз деревини: БЕБ виявило одеську компанію, що намагалася таємно експортувати хвойні породи.

✅ Детективи БЕБ скерували до суду справу щодо роботи нелегальної АЗС в Бучанському районі (https://t.me/esbu_gov_ua/7344)

✅ За матеріалами Бюро економічної безпеки у Волинській області судитимуть водія міжнародного маршруту (https://t.me/esbu_gov_ua/7345)

✅ У Києві БЕБ здійснило повернення до бюджету 10 мільйонів гривень від оптового постачальника будівельних матеріалів (https://t.me/esbu_gov_ua/7354)

✅ Співробітники БЕБ повернули законним власникам акції підприємства, які були незаконно вилучені, на загальну суму 224 млн грн (https://t.me/esbu_gov_ua/7355)

❗️ Схема "фрагментації бізнесу": в Закарпатті БЕБ виявило мережу продуктових крамниць, яка продавала товари через фізичних осіб-підприємців (https://t.me/esbu_gov_ua/7356)

✅ В Одесі за інформацією Бюро економічної безпеки розпочато судовий процес проти організатора нелегального онлайн-казино (https://t.me/esbu_gov_ua/7367)

✅ Співробітники БЕБ висунули звинувачення підприємцю в ухиленні від сплати податків на суму 21 мільйон гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/7368)

✅ У Вінницькій області співробітники БЕБ затримали громадянина Болгарії за спробу нелегального вивезення деревини (https://t.me/esbu_gov_ua/7372?single)

✅ Бюро економічної безпеки у Київській області направило до суду справу, пов'язану з незаконною торгівлею тютюновими виробами та алкогольними напоями (https://t.me/esbu_gov_ua/7382)

❗️ Економічна безпека країни виявила злочинну групу, яка завдала збитків банкам і лізинговим компаніям на понад 55 мільйонів гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/7383?single)

✅ Імпорт генераторів через підставну особу: за матеріалами БЕБ на Одещині судитимуть керівника фіктивного підприємства (https://t.me/esbu_gov_ua/7385)

✅ Економічна безпека виявила незаконну мережу, що займалася продажем електронних сигарет та випаровувачів (https://t.me/esbu_gov_ua/7385)

✅ Бюро економічної безпеки на Волині викрило незаконне виробництво цигарок (https://t.me/esbu_gov_ua/7390?single)

❗️ Бюро економічної безпеки викрило схему заволодіння 8 млн грн держкоштів у "Київпастрансі" (https://t.me/esbu_gov_ua/7395)

✅ Неправомірна торгівля підробленим паливом: суд ухвалив рішення щодо мешканця Київської області у справі БЕБ (https://t.me/esbu_gov_ua/7396?single)

✅ У Вінницькій області детективи Бюро економічної безпеки домоглися повернення 4 мільйонів гривень несплачених податків від забудовника. (https://t.me/esbu_gov_ua/7400)

✅ Згідно з інформацією БЕБ, на Закарпатті будівельний кооператив повернув до бюджету 13 млн грн податків, які не були сплачені (https://t.me/esbu_gov_ua/7401)

❗️ Альона Шевцова, щодо якої БЕБ здійснювало спеціальне розслідування, була включена до санкційних списків за рішенням РНБО (https://t.me/esbu_gov_ua/7403).

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7404