Правоохоронні органи виявили організатора фінансової піраміди, яка завдала збитків на суму 20 мільйонів гривень.

Жертвам обіцяли швидкі та високі прибутки від вигаданих бізнес-проєктів. Насправді шахраї виводили гроші на свої рахунки.

У Києві правоохоронні органи викрили групу осіб, які організували фінансову піраміду, привернувши більше 20 мільйонів гривень від населення під виглядом інвестицій. Всі ці кошти були переведені на їхні особисті рахунки. Про це стало відомо у вівторок, 17 березня, згідно з інформацією, оприлюдненою Офісом генерального прокурора.

Зазначається, що з жовтня 2022 року група осіб пропонувала людям вкладати кошти у нібито міжнародний інвестиційний майданчик, обіцяючи швидкі та високі прибутки від вигаданих бізнес-проєктів. Мінімальна сума вкладення становила 50 USDT.

Пошук можливих інвесторів здійснювався через платформи соціальних мереж. Зокрема, блогери в Instagram просували концепцію "вдалих прибутків" та стрімкого збільшення фінансових надходжень.

Для інвесторів були розроблені спеціалізовані платформи з індивідуальними кабінетами, де демонструвалися нібито вкладені суми та нараховані доходи. Проте ці дані виявилися лише ілюзією, оскільки фактично кошти потерпілих перераховувалися на рахунки організаторів цієї шахрайської схеми.

Заочно оголосили підозру одному з організаторів - 32-річному громадянину України, який перебуває на території однієї з країн Європейського Союзу.

Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронні органи виявляють інших осіб, причетних до цієї схеми.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці судитимуть шахраїв, які заволоділи сімома квартирами. Вони обирали квартири, де після смерті власників не було спадкоємців або не були оформлені майнові права.

Українців застерегли щодо нового виду шахрайства – виплат "енергетичної допомоги від ЄС".