Правоохоронці виявили шахрайський кол-центр, що обманув бізнесменів на суму 7,5 мільйона гривень. -- Delo.ua

У злочинну групу увійшли вісім осіб. Вони здобували товариства з обмеженою відповідальністю, які мали легально зареєстровану діяльність у сфері оптової торгівлі. Після цього зловмисники отримували доступ до банківських рахунків, електронної пошти та інших документів цих компаній.

Фіктивні компанії застосовували соціальні мережі та SMS-розсилку для розміщення оголошень про продаж пального та добрив за зниженими в порівнянні з ринком цінами. Вони укладали електронні контракти з фермерами та бізнесменами на постачання товарів з передоплатою, але після отримання грошей зникали, припиняючи будь-який зв’язок.

Серед постраждалих виявилось 19 українських компаній, які стали мішенню для шахрайських схем протягом останнього року.

Правоохоронці здійснили спеціальну операцію в Вінницькій, Одеській і Київській областях, а також у столиці. Під час обшуків було конфісковано комп'ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерські документи, чорнові записи та фальшиві печатки.

Восьмеро учасників злочинної організації отримали підозри за статтями 190 (Шахрайство) та 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Шахраї можуть отримати до 12 років тюремного ув'язнення з можливістю конфіскації їхнього майна. Крім того, проводяться дії щодо оголошення в міжнародний розшук трьох підозрюваних, які ховаються за межами країни.

За даними 2024 року, 62% українців мали досвід спілкування з телефонними шахраями. При цьому 39% респондентів намагаються підвищити свої знання в галузі кібербезпеки.