Розподіл бізнесу через 130 фізичних осіб-підприємців: БЕБ змусив мережу крамниць виконати податкові зобов'язання.

Мережа торгових точок, що спеціалізується на продажу м'ясних виробів і діяла через 130 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, була викрита в ухиленні від сплати податків. У результаті, до державного бюджету повернуто 23,5 мільйона гривень.

Цю інформацію надає Бюро економічної безпеки.

"За наслідками розслідування схеми дроблення бізнесу в мережі магазинів м'ясних продуктів до державного бюджету було повернуто більше 23,5 мільйонів гривень несплачених податків", - йдеться в офіційному повідомленні.

Щоб знизити податковий тягар, керівники компанії здійснювали продажі через 130 підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Дослідники Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили, що в період 2024-2025 років компанія реалізовувала свою продукцію через власну мережу торгових точок, але частину отриманого доходу фіксувала на ім’я приватних підприємців.

Для цього товариство продавало їм продукцію та супутні товари за цінами, на 5-30% нижчими за кінцеві. Надалі товари реалізовували покупцям від імені ФОП. Так частина доходу обліковувалася у підприємців, що дозволяло товариству сплачувати менше податків.

"ФОП лише формально були незалежними: не вели самостійної діяльності та не вирішували, яку продукцію закуповувати й продавати. Їх використовували для штучного розподілу доходів єдиного бізнесу", - зазначили у БЕБ.

В результаті цього бюджет зазнав недоотримання податкових надходжень у розмірі 23,5 млн грн, що було підтверджено висновками судової економічної експертизи.

Головного бухгалтера компанії було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків у значних обсягах.

У процесі розслідування всі збитки були компенсовані в повному обсязі. Докази справи передані до суду з проханням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Процесуальне управління виконує Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Мережі секондхендів були зобов'язані сплатити 51,5 мільйона гривень до державного бюджету внаслідок розслідування схеми дроблення бізнесу, в результаті чого компанія перейшла на відкриту модель функціонування.

Раніше було повідомлено, що українська компанія "Ябко", яка раніше стикалася зі звинуваченнями в ухиленні від сплати ПДВ, оголосила про своє рішення відмовитися від моделі ФОП після проведеного розслідування БЕБ та компенсувати державі завдані збитки.

На Вінниччині детективи БЕБ скерували до суду справу про ухилення від сплати податків: фірма, яка торгує побутовою технікою, використовувала штучне дроблення бізнесу і не сплатила до бюджету 7,6 млн грн.

Спеціалісти БЕБ виявили, що столична компанія організувала фальшиві закупівлі пального, в результаті чого зменшила свої податкові зобов'язання на 12 мільйонів гривень, скориставшись послугами конвертаційного центру.