Итоговый обзор БЕБ за период с 23 по 27 июня - Новости Харькова в полном объеме.

✅ У Київській області БЕБ виявило компанію, що уникнула сплати понад 21 мільйона гривень податків (https://t.me/esbu_gov_ua/8205)

✅ Незаконний гральний бізнес в Одесі - детективи БЕБ оголосили підозру 5 фігурантам (https://t.me/esbu_gov_ua/8213)

✅ БЕБ виявило незаконну мережу виробництва алкоголю відомих марок, що діяла в шести регіонах України (https://t.me/esbu_gov_ua/8214)

✅ Незаконний ввезення лісоматеріалів до Європейського Союзу: на основі матеріалів БЕБ у Львівській області розпочато судовий процес проти організаторки цієї схеми. (https://t.me/esbu_gov_ua/8223?single)

✅ БЕБ висунуло підозру головному бухгалтеру компанії, що займається виробництвом осколкових мін, за ухилення від сплати понад 325 мільйонів гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/8227)

✅ За матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть продавця контрафактних сигарет (https://t.me/esbu_gov_ua/8228?single)

✅ На основі матеріалів БЕБ до суду передадуть справу проти членів злочинної групи, що створила мережу нелегальних гральних закладів у Київській області (https://t.me/esbu_gov_ua/8237)

✅ БЕБ на Буковині припинило діяльність нелегальної АЗС у прикордонному населеному пункті (https://t.me/esbu_gov_ua/8243)

✅ У Вінницькій області детективи Бюро економічної безпеки повернули до бюджету 4,5 мільйона гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/8247)

✅ За матеріалами БЕБ на Буковині судитимуть чоловіка за підробку документів (https://t.me/esbu_gov_ua/8249?single)

✅ У Києві Бюро економічної безпеки виявило нелегальний цех з виготовлення алкоголю (https://t.me/esbu_gov_ua/8262)

✅ Використовуючи безпілотник, контрабандисти переправляли сигарети до Румунії: БЕБ на Закарпатті завершило розслідування (https://t.me/esbu_gov_ua/8263?single)

✅ У справі БЕБ на Волині будівельна компанія відшкодувала 9,3 млн грн несплачених податків (https://t.me/esbu_gov_ua/8271)

✅ На Полтавщині буде судитися група осіб, які, за даними БЕБ, займалися незаконним виробництвом і збутом пального (https://t.me/esbu_gov_ua/8272).

✅ Бюро економічної безпеки України в Київській області направило до суду справу щодо злочинної організації, що займалася нелегальною торгівлею вином. (https://t.me/esbu_gov_ua/8279)

✅ 5 млн грн збитків Київпастрансу: БЕБ у Києві передало до суду справу щодо постачальника шин (https://t.me/esbu_gov_ua/8289)

✅ В Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, що використовувалась для прикриття контрабанди (https://t.me/esbu_gov_ua/8290)

✅ Згідно з матеріалами БЕБ, на Закарпатті буде судитися злочинна група, яка займалася незаконним розповсюдженням електронних сигарет (https://t.me/esbu_gov_ua/8295)

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8302