БЕБ виявило схему розподілу бізнесу в Одесі: підприємець приховав 71 мільйон гривень доходу.

04.03.2026 15:25 "Агро Перспектива" (Київ) -- Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування, яке стосується навмисного ухилення від сплати податків через штучне дроблення бізнесу. Підприємець приховав 71 мільйон гривень доходу.

Слідством встановлено, що 34-річний мешканець Болградського району організував мережу магазинів одягу та взуття в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Продаж товару здійснювався через роздрібні магазини, соціальні мережі та поштові відправлення по всій території України. Серед асортименту -- взуття, спортивні костюми, кросівки, рюкзаки, гаманці та інші супутні товари.

З метою мінімізації податкових зобов'язань фігурант зареєстрував 15 підконтрольних фізичних осіб-підприємців та відкрив їм банківські рахунки. Формально вони діяли як окремі суб'єкти господарювання, однак фактично вся діяльність контролювалася організатором схеми. Він розподіляв виручку між ФОПами та стежив, щоб їхні обороти не перевищували ліміти спрощеної системи оподаткування. У такий спосіб доходи штучно "дробилися", а податкові зобов'язання зменшувалися.

Протягом року своєї діяльності підприємець заробив більше 76 мільйонів гривень, але задекларував лише 5 мільйонів. В результаті, до бюджету не надійшло понад 10,6 мільйона гривень податків, що становить значну суму.

Протягом 15 санкціонованих обшуків, проведених у магазинах, офісах і складах, було виявлено та вилучено 426,5 тисячі гривень готівки, більше 23 тисяч одиниць товару, комп'ютерну техніку та різноманітні чорнові записи. Загальна оціночна вартість конфіскованих активів становить близько 33,4 мільйона гривень.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків). У ході досудового розслідування він добровільно відшкодував 10,6 млн грн несплачених податків -- кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду.

На момент завершення розслідування схему дроблення бізнесу припинено. Підприємець зобов'язався зареєструвати юридичну особу та працювати відповідно до вимог Податкового кодексу України, зокрема офіційно оформити працівників.

Аналітики ТУ БЕБ контролюватимуть подальші податкові надходження підприємства, щоб запобігти новим порушенням.

Оперативний супровід -- детективи Управління із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ в Одеській області, Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Процесуальне управління виконується прокурорами Одеської обласної прокуратури.