Правоохоронці виявили шахрайський кол-центр, в якому ошукали бізнесменів і фермерів на суму 7,5 мільйона гривень.

Співробітники Департаменту кримінального розшуку та слідчі з Головного слідчого управління Національної поліції, разом з оперативниками з Вінницької та Одеської областей, виявили діяльність злочинної групи, члени якої протягом майже року незаконно привласнювали фінансові кошти підприємців.

Слідством було встановлено, що зловмисники підшуковували та купували товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності "неспеціалізована оптова торгівля". Відтак фігуранти отримували повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками.

При цьому директор такого підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався.

В подальшому "менеджери з відділу продажу" товариства здійснювали sms-розсилку, розміщували у соціальних мережах оголошення щодо продажу дизельного палива та мінеральних добрив. Товар пропонували придбати оптовими партіями за ціну нижче ринкової.

З потенційними покупцями - підприємцями та фермерами - шахраї укладали в електронній формі договори про поставлення товару за передплатою. Таким чином потерпілі надсилали кошти за неіснуючу продукцію.

Правоохоронці здійснили санкціоновані обшуки в житлах осіб, що перебувають під слідством, у Вінницькій, Одеській, Київській областях та столиці України. Під час обшуків були виявлені та вилучені довіреності, виписки, статути різних організацій, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, а також записники з чорновими нотатками.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру вісьмом учасникам злочинної організації за ст. 190 (Шахрайство) та ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тривають процесуальні дії для оголошення трьох підозрюваних осіб, які перебувають за кордоном, у міжнародний розшук.