Великомасштабне закриття кол-центрів: спільна акція з Чехією.

Національна поліція України спільно з чеськими правоохоронцями реалізувала велику операцію, спрямовану на ліквідацію транснаціональної шахрайської групи, яка функціонувала через кол-центри в Україні. Ця схема, що діяла мінімум з 2021 року, полягала у систематичному телефонному шахрайстві проти громадян Європейського Союзу, зокрема Чехії, як повідомляє MigNews.

Шахраї телефонували своїм жертвам, видаючи себе за працівників банків, і повідомляли про "підозрілі операції" на їхніх рахунках. Потерпілі отримували вказівки терміново перевести свої гроші на так звані "захищені рахунки", які насправді опинялися під контролем злочинців.

Організатор і структура: як виглядала злочинна модель

Схему очолював 32-річний житель Дніпра. Він організував багаторівневу структуру з чітким розподілом обов'язків та жорсткою ієрархією:

Оператори приймали дзвінки та надавали вигляд підтримки банківської служби.

"Фахівці з бухгалтерії та технічні експерти здійснювали моніторинг транзакцій."

Юридичні фахівці та співробітники охорони гарантували як фізичний, так і документальний захист центрів обслуговування клієнтів.

* Поліграфолог перевіряв новобранців на лояльність і можливі зв'язки з поліцією

Угруповання діяло щонайменше у чотирьох областях України -- Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Запорізькій -- де й було розгорнуто основні локації кол-центрів.

Міжнародна спільна операція: структура, проведення обшуків та конфіскація.

Міжнародну слідчу групу було сформовано за участю Офісу генерального прокурора України та чеської поліції. У рамках координаційної операції проведено санкціоновані обшуки на більш ніж десятку адрес. В результаті вилучено комп'ютери, сервери, мобільні пристрої з інформацією про клієнтів, чорнові фінансові документи та готівку. Частина комунікацій зловмисників здійснювалась через закриті VoIP-системи, що ускладнювало їх ідентифікацію. Особливу увагу було приділено співпраці з чеською стороною: кількох учасників вже екстрадовано до Чехії, де їм буде пред'явлено обвинувачення згідно з місцевими законами.

Кримінальні характеристики та юридичні наслідки.

Два учасники, зокрема керівник групи та його головний помічник, були піддані підозрі за двома статтями Кримінального кодексу України:

* ч.1 ст.255 -- утворення та управління злочинною групою

* частина 5 статті 190 -- шахрайські дії в особливо великих масштабах

На момент публікації триває процес визначення запобіжних заходів. Інші учасники справи, включно з іноземними громадянами, підлягають процесуальному контролю. За попередніми оцінками слідства, збитки, завдані громадянам ЄС, становлять сотні тисяч євро, проте остаточна сума ще буде уточнена.

Чому кол-центри продовжують становити небезпеку для Європейського Союзу та України

Кол-центри, які використовуються для масового шахрайства через соціальну інженерію, стали відомим явищем. Останніми роками Україна перетворилася на одну з основних країн, де такі схеми ховаються під виглядом легітимних IT-компаній або сервісних центрів. Після початку повномасштабного конфлікту активність міжнародних шахраїв зросла, оскільки вони намагалися скористатися загальною нестабільністю. Чеська поліція відзначає, що цей випадок є одним з найбільших за останній час у контексті спільних кібероперацій з Україною. Раніше ми повідомляли, що автоконцерн Dacia готує до випуску найдоступніший електромобіль в Європі.