БЕБ приступило к работе с секонд-хендами - Новости Весь Харьков

Прозора система функціонування та 51,5 млн грн надходжень до бюджету: підсумки розслідування БЕБ стосовно мережі магазинів секонд-хенд.

51,5 мільйона гривень було повернено до державного бюджету у результаті розслідування схеми, пов'язаної з дробленням бізнесу в мережі секонд-хендів. Компанія здійснила повне відшкодування збитків, відмовившись від штучного поділу діяльності між підконтрольними підприємцями, і перейшла на прозору модель ведення бізнесу.

Детективи головного відділу детективів Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які входять до складу організованої групи. У зв'язку з повним відшкодуванням завданих збитків також подано клопотання про їх звільнення від кримінальної відповідальності. Остаточне рішення прийматиме суд.

Дослідження виявило, що мережа функціонувала в кількох областях України, займаючись реалізацією як нових, так і вживаних товарів. Насправді це був єдиний бізнес з централізованим управлінням, але продажі оформлялися через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

Це створювало можливість штучно регулювати доходи та знижувати податкові обов'язки. Навіть коли ліміти були перевищені, бізнесмени продовжували користуватися спрощеною системою, а не переходили на загальний режим оподаткування.

Дослідження діяльності регіональних ланок мережі встановило перевищення граничного обсягу доходу на понад 309 млн грн, що призвело до несплати 51,5 млн грн податків.

Детективи БЕБ нещодавно здійснили 23 обшуки в Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях. Обшуки відбувалися в місцях, де діяла мережа, а також у помешканнях фігурантів та в приміщеннях, які могли слугувати для організації їхнього бізнесу.

Зокрема, було конфісковано носії даних, що містять інформацію про діяльність фізичних осіб-підприємців.

Директора товариства, двох бухгалтерів та регіонального представника мережі було повідомлено про підозру в організації схеми ухилення від сплати податків. Згідно з даними слідства, їхні дії підпадають під кваліфікацію частини 3 статті 28 та частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України, що стосується навмисного ухилення від податкових зобов'язань в особливо великих масштабах, вчиненого організованою групою.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Національної поліції України, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.