БЕБ виявило нові схеми махінацій у галузі будівництва.

За документами - земельні ділянки, а насправді - 42 будинка: детективи територіального управління БЕБ у Волинській області завершили розслідування справи щодо ухилення від сплати податків у будівельному секторі.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Житель Волині, що реалізував 42 нерухомості під маскою земельних ділянок, сплатив понад 4,6 мільйона гривень податків.

"У матеріалах згадувалися земельні наділи, проте насправді здійснювалася продажа об'єктів, які ще не були завершені," - йдеться в повідомленні.

Виявлено, що підозрюваний реалізував 42 житлові будівлі, які знаходилися на території Волині. У документах, що підтверджують купівлю-продаж, він вказував лише земельні ділянки, на яких розташовані ці об'єкти, а гроші за реальний продаж нерухомості отримував у готівковій формі.

У такий спосіб він не задекларував належним чином дохід від продажу нерухомості на суму понад 23,2 мільйона гривень. У результаті бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Фахівці Бюро економічної безпеки підтвердили факт правопорушення в результаті аналітичного дослідження. Чоловіка було повідомлено про підозру у навмисному ухиленні від сплати податків.

Під час розслідування чоловік визнав вину та повністю відшкодував завдані державі збитки.

Матеріали справи направлено до суду разом із проханням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням завданих збитків.

Напоминаем:

БЕБ завершило досудове розслідування щодо директора столичної компанії, яка займається техобслуговуванням об'єктів будівництва: за три роки компанія не сплатила 6,7 млн грн податків.

Нещодавно БЕБ оголосило про підозру екс-керівнику будівельної компанії у справі про ухилення від податкових зобов’язань, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 7,7 мільйона гривень.

Нещодавно прокуратура оголосила про підозру керівнику компанії, яка не виконала зобов'язання щодо сплати 53 мільйонів гривень податків з продажу не менше 48 об'єктів нерухомості.

На Вінниччині Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від податків підприємством-виробником побутової хімії - до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.